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成电光信:第三届董事会第十一次会议决议公告

发布时间: 2022-08-31? 来源:本站原创 作者:admin

  公告编号:2022-025证券代码:831490证券简称:成电光信主办券商:华西证券成都成电光信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年6月7日2.会议召开地点:成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年6月2日以电子邮件、书面通知的方式发出5.会议主持人:邱昆6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  4.二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司向成都银行申请贷款授信暨关联担保的议案》1.议案内容:为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需,公司拟向成都银行继续申请公告编号:2022-025不超过3,000.00万元的贷款授信额度用于补充流动资金,年利率不超过4.35%。

  5.其中,1000万贷款授信由公司实际控制人邱昆、解军、付美三人及其配偶无偿提供连带责任保证担保;另2000万贷款授信由成都中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“中小担”)提供连带责任保证担保,由邱昆、解军、付美三位实控人及其配偶无偿向银行提供信用担保,向中小担提供信用反担保,同时公司可以应收账款(不超过500万)向中小担提供质押反担保。

  7.上述拟申请授信额度不等于实际借款金额,具体授信额度、利率、期限等最终以银行实际审批为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

  8.本次借款虽构成关联交易,但鉴于公司接受关联方担保,属单方面获益,根据《公司章程》可免于按照关联交易的方式进行审议,本议案无需提交公司股东大会审议。

  10.3.回避表决情况:本议案所涉贷款虽构成关联交易,但鉴于公司接受关联方无偿担保,属单方面获益,根据《公司章程》可免于按照关联交易的方式进行审议。

  12.三、备查文件目录经与会董事签字确认的《成都成电光信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

  13.成都成电光信科技股份有限公司董事会2022年6月7日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向成都银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 三、备查文件目录。

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